Cornu şi alte 49 de persoane – cercetate pentru o evaziune fiscalã de 9 milioane de euro

Dupã mai bine de doi ani de cercetãri şi investigaţii ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalitãţii Economice din cadrul Insectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub coordonarea IGPR şi supravegherea Parchetului de pe lângã Tribunalul Mehedinţi, au trecut la treabã. Adicã, marţi, 10 martie 2015, 300 de poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa, cu participarea jandarmilor şi beneficiind de suportul de specialitate al SRI, au descins la 61 de locaţii din cele 10 judeţe, la persoane bãnuite de evaziune fiscalã şi spãlare de bani şi au ridicat 49 de invinuiţi pentru a fi conduşi la sediul IPJ Mehedinţi pentru audieri.
Din dosarul penal instrumentat de poliţişti a rezultat faptul cã în perioada 2008 – 2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societãţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale. Mai exact, persoanele ridicate şi aduse la audieri sunt bãnuite cã ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare de peste 22,5 milioane de euro (peste un miliard de lei) pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. În aceste operaţiuni fictive, cunoscute drept „metoda suveica” bugetul general consolidat a fost prejudiciat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 milioane de lei). Prin intermediul societãţilor pe care le administrau sau le controlau, învinuiţii ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri şi retrageri imediate de valori monetare, sau de „rulare” a acestor valori prin conturile bancare ale societãţilor, disimulând în acest fel provenienţa şi circulaţia banilor.
„Vedeta” în acest dosar este Georgicã Cornu, supranumit „Regele asfaltului din Banat”, omul de afaceri care în urmã cu aproximativ un an de zile a fost acuzat de cãtre procurorii DIICOT de producerea unui prejudiciu estimat la 60 de milioane de lei din afaceri cu romi din Strehaia, prin folosirea aceleiaşi metode „suveica”. Alãturi de Georgicã Cornu la audieri a mai fost adus şi Lucian Caraiman, administratorul grupului de firme controlate de Cornu, dar şi Nicolae Semen şi Constantin Vîrvoreanu, administratorii firmelor controlate de cãtre familiile primarilor din oraşul Baia de Aramã şi, respectiv, comuna Ponoarele, judeţul Mehedinţi.
La ora închiderii ediţiei la sediul IPJ Mehedinţi era în desfãşurare audierea maraton a celor 49 de învinuiţi. Georgicã Cornu şi alţi 14 invinuiţi primiserã, deja, ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca, azi, miercuri, sã fie conduşi la instanţa de judecatã, Tribunalul Mehedinţi, cu propunerea de arest preventiv, alãturi de alte persoane din rândul celor audiate sau aflate în curs de audiere.