„Dezlegare la evaziune” la DIICOT Mehedinţi

Avocaţi, oameni de afaceri şi politicieni locali au „dat cu subsemnatul” la DIICOT Mehedinţi, în dosare privitoare la evaziunea fiscalã, în total circa 44 de persoane au fost aduse la audieri. Printre ele, şi Sorin Crudiu, care a declarat, la ieşirea de la audieri: „S-a efectuat o percheziţie la sediul cabinetului meu de avocaturã, au fost ridicate documente fiscale din anii 2009-2012 şi se fac verificãri de rutinã. Dupã pãrerea mea sunt interpretãri greşite ale celor care instrumenteazã acest dosar, cel puţin în ceea ce mã priveşte pe mine. Am achiziţionat douã sau trei maşini AUDI din Germania şi senzaţia celor care instrumenteazã dosarul este cã acestea ar fi fost achiziţionate de la firme din Strehaia. Nimic mai fals. Nu am nici o legãturã cu grupul infracţional, îi reprezint de peste 10 ani în toate dosarele penale pe care le au atât la nivelul judeţului Mehedinţi, la nivelul instanţelor, al parchetelor cât şi a celorlalte instanţe din ţarã şi probabil s-a dorit ca eu sã nu-i pot reprezenta în aceste dosare. Învinuirea care mi se aduce aceasta este, deşi sunt singurul cabinet de avocaturã plãtitor de TVA din anul 2008, sunt singurul cabinet de avocaturã care am angajaţi cu carte de muncã, trei la numãr, vizavi de care plãtim lunã de lunã toate contribuţiile la stat şi ştiţi şi dvs. ce înseamnã lucrul acesta şi cred cã nu a fost nici un an în aceştia trei în care-i verificã dumnealor şi în care cabinetul meu de avocaturã sã nu fi adus la bugetul de stat câteva miliarde de lei ca şi taxe şi impozite. Dar se pare cã în ţara noastrã, în general, şi în judeţul ãsta în special, se pare cã nici mãcar dacã-ţi faci legal meseria n-o mai poţi face. Autoturismele sunt în proprietatea cabinetului meu de avocaturã, am 10 colaboratori, trei angajaţi, foloism aceste autovehicule, eu personal cât şi ceilalţi angajaţi în interesul acestui cabinet de avocaturã. Nu existã niciun autoturism fãcut cadou nimãnui, în ziua de azi nu poţi sã faci un autoturism cadou, valoarea unui astfel de bun este atât de mare încât abia îţi poţi permite sã asiguri membrilor familiei astfel de servicii…”
De asemenea, oameni de afaceri din Mehedinţi sunt implicaţi în gruparea acuzatã de procurori de evaziune fiscalã din care fac parte mai mulţi romi de la Strehaia. Membrii grupãrii înregistrau facturi fictive la firmele pe care le aveau în calitate de acţionari majoritari sau asociaţi. “În cauzã existã suspiciunea rezonabilã cã membrii grupãrii au identificat mai mulţi agenţi economici interesaţi sã-şi diminueze ilegal baza impozabilã prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente aferente unor operaţiuni comerciale nereale, dupã care, prin mai multe firme controlate de cãtre ei au emis facturi ce nu reflectã operaţiuni economice reale cãtre acestea”, se aratã într-un comunicat DIICOT.
Potrivit comunicatului, grupul infracţional organizat a furnizat aceste facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 4-10% din valoarea înscrisã pe acestea, iar contravaloarea lor era achitatã prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente. “Ulterior, sumele erau retrase în numerar în aceleaşi zile în care erau încasate, iar dupã retragerea în numerar a sumelor respective şi dupã reţinerea comisioanelor stabilite, liderii grupãrii înapoiau banii partenerilor de afaceri, care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deţinute”, se mai spune în comunicatul DIICOT.
Conform DIICOT, în cursul anilor 2009-2013, firmele controlate de liderii grupãrii au efectuat livrãri nereale de mãrfuri cãtre mai multe firme, care în acest fel şi-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situaţie care a dus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 28.900.000 de lei, constând în TVA şi impozit pe profit deduse în mod nelegal. “S-a reţinut faptul cã în perioada 2009-2013, prin mai multe conturi deschise la diferite unitãţi bancare, au fost încasaţi aproximativ 85.129.000 lei de la 29 de firme beneficiare de facturi fictive, sume care au fost ridicate integral în numerar din conturi, nefiind plãtit niciun furnizor de cãtre firmele controlate de grupul infracţional. Retragerile de numerar s-au fãcut în baza unor documente false, respectiv borderouri achiziţii fier vechi, cu sprijinul nemijlocit al unor funcţionarilor bancari”, mai precizeazã DIICOT.