Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea, împreunã cu ofiţeri de poliţie judiciarã din cadrul B.C.C.O. Oradea, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 29 de persoane, specializat în sãvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscalã şi spãlare de bani.
Membrii grupãrii, având ca lideri pe inculpaţii Stãnescu Valentin şi Patca Camelia Viorica, au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând 3 societãţi comerciale din judeţul Bihor şi 3 firme din localitatea Strehaia, pentru crearea unui circuit financiar şi comercial fictiv, în scopul preluãrii unor debite şi cheltuieli financiare nerentabile aparţinând unor societãţi comerciale din judeţele Bihor, Sãlaj şi Timiş, administrate de liderii grupãrii. Ieri, au fost efectuate un numãr de 22 de percheziţii domiciliare la locuinţele membrilor grupãrii precum şi la sediile unor societãţi comerciale de pe raza municipiilor Oradea, Zalãu şi Iaşi şi în localitatea Strehaia. La Strehaia, oamenii legii au efectuat patru percheziţii, ocazie cu care au fost ridicate mai multe documente contabile şi, de asemenea, a fost confiscat un autoturism BMW X6 de la locuinţa lui Valentin Stãnescu.
Emiteau facturi fictive
Ca mod de operare, învinuiţii au emis facturi fictive cãtre societãţile comerciale beneficiare şi au restituit, în numerar şi fãrã documente justificative, reprezentanţilor acestor firme, importante sume de bani, mai puţin comisionul de 5-12% cuvenit membrilor grupãrii. Cu titlu de exemplu, în aceastã modalitate, numai în cazul celor 3 firme din Strehaia – controlate de inculpatul Stãnescu Valentin a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1.500.000 Euro. Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţionalã este estimat la suma de 3.000.000 de Euro, reprezentând impozitul de profit şi TVA.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea au fost conduse 29 de persoane în vederea audierii, urmând ca dupã finalizarea audierilor sã fie dispuse mãsurile legale în cauzã.
