Poliţiştii Capitalei au efectuat zilele trecute percheziţii în Drobeta Turnu-Severin şi Bucureşti în vederea depistãrii unor persoane suspecte de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscalã şi spãlare de bani.
Potrivit unui comunicat al DGPMB acţiunea, desfãşuratã sub coordonarea Parchetului de pe lângã Tribunalul Bucureşti, vizeazã activitatea unei societãţi de brokeraj cu sediul în Drobeta Turnu-Severin şi punct de lucru în Capitalã, în cadrul cãreia funcţiona un call-center utilizat pentru atragerea de clienţi – persoane fizice şi juridice. Prin intermediul acestui call-center din Capitalã, potenţialilor clienţi li se propunea intermedierea tranzacţiilor pe piaţa de capital, oferindu-li-se totodatã şi servicii de administrare a sumelor investite. Odatã determinaţi sã investeascã anumite sume de bani, prin intermediul unor site-uri clonate, clienţilor li se crea falsa impresie cã tranzacţioneazã ei înşişi pe piaţa de capital. Din cercetãrile realizate de poliţişti pânã în acest moment, a rezultat faptul cã doi dintre acţionarii societãţii ar fi transferat în conturi off-shore anumite sume pe care le atrãgeau din tranzacţii. Aceste sume erau apoi reintroduse în circuitul financiar prin încheierea de contracte fictive pentru diverse servicii şi prin facturarea fictivã cãtre alte societãţi off-shore. De asemenea, a mai rezultat cã cei doi, în calitate de asociaţi ai unei alte societãţi comerciale, ar fi încheiat pentru aproximativ 150 de salariaţi contracte de muncã cu salariu minim, existând suspiciuni cã angajaţii ar fi plãtiţi cu sume mult mai mari decât cele declarate. Prejudiciul estimat a fi cauzat se ridicã la suma de aproximativ 400.000 de euro.
KNS, vizatã de anchetã
Firma de brokeraj KNS Trust, cu punct de lucru în Capitalã, este cercetatã pentru cã ar fi înşelat clienţii contactaţi pentru intermedierea de tranzacţii pe piaţa de capital, vizate de anchetã fiind douã persoane, dintre care una şi-a recunoscut faptele, potrivit unor surse judiciare. Surse judiciare au precizat cã una dintre persoanele vizate de anchetã este Ştefan Buruean. Acesta este asociat unic la KNS Trust Advisers Services SRL şi a confirmat cã au fost fãcute percheziţii la sediile firmei şi au fost ridicate documente, pentru verificãri. El susţine cã serviciile prestate nu au nicio tangenţã cu banii clienţilor. Buruean a declarat, astfel, cã firma KNS Trust activeazã ca un call center şi popularizeazã o platformã a companiei HighSky Brokers din Cehia, prin care se fac tranzacţiile. “Noi nu avem nicio tangenţã cu banii (…). Niciun client nu bagã bani în compania noastrã. Clientul îşi deschide propriul cont de tranzacţionare (…) şi este anunţat când apare o ştire pe piaţã. Dacã vor, intrã, dacã nu, nu”, a spus Buruean. Pe de altã parte, pe site-ul reclamatiibursa.ro, sunt postate mesaje de cãtre persoane care spun cã au folosit serviciile firmei şi cã operatorii încercau sã îi convingã sã investeascã sume tot mai mari, în condiţiile în care ieşeau în pierdere în urma tranzacţiilor. “Reclamaţii sunt la toate companiile, de multe ori postate de alte firme din acelaşi domeniu. (…) Eu dacã vã spun sã sãriţi pe geam, nu sãriţi. (…) Nu o sã spunã nimeni: «ştirea asta mi-a adus câştig»”, a comentat Buruean. Întrebat sub ce formã încaseazã KNS Trust pentru serviciile prestate, Buruean a precizat cã existã o înţelegere cu HighSky Brokers, care plãteşte firma româneascã în funcţie de clienţi.
