Ofiţerii de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Mehedinţi au efectuat, zilele trecute, cinci percheziţii în Drobeta-Turnu Severin, fiind vizate zece persoane care duceau tinere în Franţa şi le obligau sã se prostitueze.

                Poliţiştii au trebuit sã punã în aplicare 12 mandate de aducere, din care trei mandate europene. Persoanele vizate au fost gãsite la domiciliu şi au fost aduse aduse la Curtea de Apel Craiova pentru validarea mandatelor şi extrãdarea acesora în Franţa.  Membrii reţelei sunt acuzaţi cã racolau femei din România şi le duceau în Franţa, la Paris şi Versailles, unde le obligau sã se prostitueze în vederea obţinerii unor sume de bani pe care şi-i însuşeau capii reţelei. Cei 10 traficanţi fac partea din gruparea condusã de Marcel Budalã, reţinut de ofiţerii de la crimã organizatã în luna martie a.c. şi extrãdat autoritãţilor franceze, pe numele acestuia fiind un mandat de arestare preventivã. În faţa prietenilor, Marcel Budalã se lãuda cã nu câştiga mai puţin sub 5.000 de euro pe zi, din exploatarea fetelor. În scurt timp şi-a ridicat la marginea oraşului un mic imperiu cu vile si masini de lux. Petrecerile la care membrii reţelei de prostituţie aduceau manelişti celebri şi aruncau cu nonşalanţã zeci de mii de euro. De altfel, şeful grupãrii, Mihalcea Marius Marcel, zis Budalã, a ajuns în numai trei ani de la statutul de cãruţaş, care transporta fier vechi, la cel de proxenet plin de bani, spun procurorii. Budalã se lauda la chefurile sale cã orice câştig sub 5.000 de euro în 24 de ore, înseamnã o zi proastã. De la domiciliul liderului grupãrii, Marcel Budalã, oamenii legii au ridicat, în luna martie, trei autoturisme de lux (Maserati, BMW seria 6 şi Mercedes S Classe), bijuterii din aur, documente, înscrisuri, un dispozitiv cu şoc electric, douã macete, un cuţit şi o bâtã de baseball, iar în Franţa au fost identificate mai multe tinere care au fost conduse la organele de poliţie pentru audieri. Cercetãrile efectuate pânã în prezent de poliţiştii B.C.C.O. Craiova – S.C.C.O. Mehedinţi în cooperare cu poliţiştii francezi au stabilit faptul cã,  în perioada 2007 – 2012, traficanţii au racolat, transportat şi exploatat sexual în Franţa, în pãdurile de la Saint-Germain-en Laye, tinere cu vârste cuprinse între 16 şi 30 ani, iar cu banii obţinuţi şi-au achiziţionat, în România, imobile, autoturisme de lux şi bijuterii. Fetele erau ademenite cu locuri de muncã bine plãtite în Franţa, numai cã, odatã ajunse acolo, li se luau documentele şi pentru a fi intimidate, erau bãtute. Pentru o scurtã perioadã, erau trimise în Spania pentru a primi „lecţii” în arta amorului, dupã care se reîntorceau în Franţa, unde erau trimise în stradã, la marginea unei pãduri, pentru a practica prostituţia. Numai într-o singurã lunã, una din fete a câştigat peste 85.000 de euro. Victimele nu primeau decât bani pentru a-şi cumpãra haine ori produse cosmetice. Banii obţinuţi în Franţa erau trimişi în România, prin Western Union şi firme de curierat, unor persoane care nu ştiau cã provin de la fetele exploatate sexual în Franţa. Din cercetãrile efectuate, membrii grupãrii infracţionale au câştigat peste 400.000 de euro din traficul de persoane. Cu atâţia bani, Budalã şi complicii sãi trãiau în ţarã pe picior mare. ªi-au cumpãrat cele mai scumpe maşini şi au construit vile de lux la marginea oraşului Drobeta Turnu Severin. Ancheta a fost începutã de procurorii francezi, apoi, totul s-a extins şi în ţarã. Reţeaua specializatã în trafic de persoane a fost destructuratã în urma cooperãrii internaţionale dintre poliţiştii români şi cei francezi. La acţiunea desfãşuratã miercuri au participat poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalitãţii Organizate Mehedinţi din cadrul Brigãzii de Combatere a Criminalitãţii Organizate Craiova, împreunã cu procurori ai D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi, poliţişti specialişti francezi şi ai I.P.J. Mehedinţi. Acţiunea a beneficiat şi de sprijinul operativ şi informativ al specialiştilor Serviciului de Operaţiuni Speciale Craiova şi al lucrãtorilor D.G.I.P.I. În continuare se efectueazã cercetãri, sub aspectul sãvârşirii infracţiunilor de constituire  a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi proxenetism, fapte prevãzute şi pedepsite de art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalitãţii organizate, art. 12 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, respectiv art. 329 Cod penal. Cercetãrile sunt continuate pentru stabilirea întregii activitãţi infracţionale.

Un numãr de 21 de persoane, între care şi finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost reţinute, duminicã, în urma descinderilor privind evaziunea fiscalã şi spãlarea de bani în care prejudiciul a fost estimat la 20 de milioane de euro.
Potrivit procurorului de caz, Silvian Toma a fost reţinut pentru 24 de ore, în timp ce tatãl sãu, Petricã Toma, fost comisar şef la Garda Financiarã a fost lãsat în libertate. De asemenea, procurorul DIICOT Mehedinţi a emis ordonanţe de reţinere pe numele altor 20 de persoane, între care trei oameni de afaceri din Timişoara. Iniţial, în acest caz au fost reţinute nouã persoane din Strehaia, sub acuzaţiile de formare de grup infracţional organizat, spãlare de bani, fals, uz fals, evaziune fiscalã şi încasãri ilegale de TVA. Între cele nouã persoane se aflã administratori ai unor firme de tip “fantomã”, şoferi, precum şi contabila unei societãţi. Anchetatorii au efectuat, duminicã, 30 de percheziţii domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouã în judeţul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş – la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelãciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscalã şi spãlare de bani, potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism. Liderii grupãrii, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societãţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mãrfuri sau prestare servicii, în scopul diminuãrii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, se mai arãta în comunicatul DIICOT. În acest scop, membrii grupãrii au înfiinţat cinci societãţi comerciale tip “fantomã”, cu sediul în localitatea Strehaia, “acestea acumulând debite substanţiale cãtre bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activitãţii infracţionale”, a pecizat DIICOT. Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societãţilor comerciale controlate de cãtre cei doi, deschise la diverse unitãţi bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împãrţite între membrii grupãrii. “Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societãţile comerciale atrase de cãtre învinuiţi s-au facturat mãrfuri şi servicii în valoare totalã de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumã ridicatã în numerar de cãtre învinuiţii Mihai Ion şi Mihai Fãnel Daniel, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 de euro”, se mai aratã în comunicatul DIICOT. Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţionalã este estimat pânã în acest moment la 20 de milioane de euro. În urma celor 30 de percheziţii au fost ridicare înscrisuri ale societãţilor de tip “fantomã”, peste 200.000 de lei, cinci maşini de lux, trei seifuri şi douã arme de foc. Potrivit unor surse judiciare, zece persoane din judeţul Hunedoara au fost ridicate şi duse la audieri, în urma a nouã percheziţii domiciliare – opt în municipiul Hunedoara şi una în Deva.
Conform surselor citate, procurorii i-au ridicat pe Nicolae Hudema (Deva), Ioan Gabriel Tomuţã, Constantin Sîrbu Daniel, Andrei Cândac, Vasile Chiru, Cornelius Silvan Toma, Petricã Toma, Marius Barticel, Bogdan Ştefan Ghide şi Gheorghe Uscatu. Uscatu a fost finanţatorul echipei de fotbal Corvinul din Hunedoara şi, potrivit surselor citate, a fost implicat în mai multe scandaluri legate de colectarea şi comercializarea fierului vechi. Sursele citate afirmau cã o parte dintre persoanele ridicate au avut legãturi şi cu mafia fierului vechi cercetatã în dosarul Hidra, fiind vorba de Petricã Toma, de fiul acestuia, Silvan Toma, şi de Barticel Marius. Silvan Toma este actualul finanţator al echipei de fotbal din Hunedoara – FC Hunedoara (fosta Corvinul). Petricã Toma, fost comisar şef la Garda Financiarã, este proprietarul Hotelului Roman din Bãile Herculane. De asemenea, anchetatorii au descins la locuinţa din Argeş a omului de afaceri Cãtãlin Spãtaru, însã nu l-au gãsit acasã, fiind ridicate totuşi mai multe înscrisuri şi documente. Surse judiciare spun cã omul de afaceri Cãtãlin Spãtaru ar fi pãrãsit deja România.

Patru arestãri în cazul dosarului de evaziune fiscalã şi spãlare de bani în valoare de 20 milioane de euro
Patru persoane din cele 11 aduse în faţa instanţei Tribunalului Judeţean Mehedinţi au primit luni mandat de arestare pentru 29 de zile. Numai cã între timp ordonanţa de reţinere în cazul celor patru inculpaţi expirase, aşa cã aceştia nu au putut fi arestaţi, pãrãsind sala de judecatã înainate de pronunţarea hotãrârii judecãtoreşti şi a eliberãrii mandatelor de arestare. Purtãtorul de cuvânt al Tribunalului Judeţean Mehedinţi, judecãtorul Cosmin Sima, spune cã procesul penal a început luni în jurul orelor 1400 şi cã audierile s-au prelungit pânã la orele 2200, iar hotãrârea judecãtoreascã a fost emisã dupã orele 2400. Totodatã, magistraii Tribunalului Mehedini au respins cererea procurorilor în ceea ce priveşte cercetarea în stare de arest a finanatorului FC Hunedoara Silvian Toma. Acesta a fost eliberat sub control judiciar alãturi de ceilali nouã hunedoreni ridicaţi de ofiţerii DIICOT. Practic, judecãtorii de la Mehedini au decis ca cei 10 hunedoreni printre care Florin Uscatu, finanatorul echipei Corvinul 2005 şi Petricã Toma, fost comisar al Gãrzii Financiare, sã fie cercetaţi în stare de libertate. Trei oameni de afaceri timişoreni, reţinuţi, duminicã, alãturi de alte 31 de persoane din întreaga ţarã, în urma percheziţiilor organizate simultan în 30 de locaţii, de cãtre DIICOT Biroul Teritorial Mehedinţi, sunt cercetaţi în stare de libertate întrucât au achitat luni un milion de lei la stat şi şi-au asumat o parte din vinã. Sunt în continuare cãutaţi capii reţelei, Ion şi Gheorghe Mihai, dar şi Cãtãlin Spãtaru, omul de afaceri din Piteşti.